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丽鹏股份:第五届监事会第一次会议决议

时间:2019年11月25日 22:05:41 中财网
原标题::关于第五届监事会第一次会议决议的公告


证券代码:002374 证券简称: 公告编号:2019-109



山东有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




2019年11月25日下午15时30分,山东有限公司第五届监事会第一次会议
在苏州平江华府精品酒店以现场与通讯方式召开。会议通知已于2019年11月21日通过
专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事田洪雷先生召集并主持,全体监
事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。


选举田洪雷先生担任山东有限公司第五届监事会监事主席职务,任期与本届
监事会相同。


表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


相关简历见附件。


特此公告。






山东有限公司

监 事 会

2019年11月26日










附件:

田洪雷先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,硕士研究生学历。曾
任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东丽鹏
股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司(以下简称“中锐控股”)董事、CWG
INTERNATIONAL PTE.LTD.(中锐国际)董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿
畅投资管理有限公司(以下简称“睿畅投资”)董事,山东有限公司第五届监事
会主席。


田洪雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


田洪雷先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,田洪雷先生不是失信被执行
人。


田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事,持有中锐控股2%股权。中锐控股持
有睿畅投资100%股权,睿畅投资持有公司11.98%股份。除此之外田洪雷先生未通过其他
方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015
年修订)第3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。





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