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丽鹏股份:第五届董事会第一次会议决议

时间:2019年11月25日 22:00:27 中财网
原标题::关于第五届董事会第一次会议决议的公告


证券代码:002374 证券简称: 公告编号:2019-108



山东有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




2019年11月25日下午15时40分,山东有限公司第五届董事会第一次会
议苏州平江华府精品酒店以现场会议方式召开。会议通知已于2019年11月21日通过
专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实
到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举钱建蓉先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举孙鲲鹏先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任贡明先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


四、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

聘任李晓伟先生、毛恩先生、孙伟厚先生、卞世军先生、王国彬先生担任公司副总
裁职务,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;


聘任张国平先生为财务总监,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。


表决结果:8票赞成,1票反对,无弃权票。


董事孙鲲鹏对本议案提出反对,理由:认为个别副总裁对防伪包装业务不太熟悉。


五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

续聘李海霞女士为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满时止;续聘赵艺徽女士为公司证券事务代表。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任栾兰女士为公司审计部负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满时止。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见。


上述高管人员简历见附件。


七、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名,选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同:

战略委员会:主任委员:董事钱建蓉先生,委员:独立董事杨强先生、董事胡俊先
生;

提名委员会:主任委员:独立董事朱永新先生,委员:董事贡明先生、独立董事杨
强先生;

薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事朱永新先生,委员:董事孙鲲鹏先生、独
立董事钱志昂先生;

审计委员会:主任委员:独立董事钱志昂先生,委员:董事李海霞女士、独立董事
朱永新先生。


表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。


特此公告。


山东有限公司

董 事 会

2019年11月26日




附件:

董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历:

钱建蓉先生:中国国籍,拥有新加坡居留权,1966年3月出生,硕士研究生学历。

曾任职于江苏省张家港市教育局,1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司(以
下简称“中锐控股”)董事长、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.(中锐国际)董事长、苏州
中锐投资集团有限公司董事长兼总经理、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司
执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称“睿畅投资”)董事长、本公司董事
长,公司的实际控制人。


钱建蓉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


钱建蓉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,钱建蓉先生不是失信
被执行人。


钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长,其持有中锐控股86%股权。中锐
控股持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司105,104,481股股份,占本公司总
股本比例的11.98%。同时,孙世尧先生将其持有的本公司7.6%股权所对应的表决权委
托给睿畅投资行使,睿畅投资合计取得表决权比例占公司总股本比例的
19.58%;中锐控股还持有杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)50.97%股权,杭州晨
莘直接持有公司35,283,722股股份,占本公司总股本比例的4.02%。除此之外钱建蓉先
生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。




孙鲲鹏先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年7月出生,大专学历,曾任山
东丽鹏包装有限公司董事、北京鹏和祥包装制品有限公司董事长,2013年11月至2018年
9月任本公司董事长,2018年9月至2019年11月任公司总裁。现任本公司副董事长。



孙鲲鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


孙鲲鹏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,孙鲲鹏先生不是失信
被执行人。


孙鲲鹏先生持有山东有限公司26,577,460股,占公司总股本的3.03%。孙
鲲鹏先生与持公司股份5%以上大股东孙世尧先生系父子关系。其与其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、公
司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




贡明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生。同济大学应用化学
专业毕业,本科学历,复旦大学工商管理硕士(EMBA)学位。曾任江苏省无锡市化工集
团车间主任;江苏省无锡市化工局技术处副处长;中锐控股集团无锡南洋国际学校副校
长、校长;中锐控股集团苏州中锐地产集团有限公司总经理、中锐地产集团副总裁、中
锐地产集团常务副总裁兼地产事业部总经理、中锐国际执行总裁兼中锐地产集团总经
理、苏州中锐投资集团执行总裁。现任中锐控股集团副董事长、本公司董事兼总裁。


贡明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


贡明先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,贡明先生不是失信被执
行人。


贡明先生持有中锐控股4%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接
持有公司105,104,481股股份,占本公司总股本比例的11.98%。除此之外贡明先生未通
过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作


指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。




李晓伟先生简历: 中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,硕士研究生。曾
任浙江刚泰控股(集团)股份有限公司副总裁、 常务副总裁、董事会秘书,
股份有限公司副总裁、董事会秘书;浙江有限公司董事长助理,浙江
有限公司董事、副总裁,浙江瀚叶投资管理有限公司经理,北京星路天下文化传媒有限
公司董事,青岛易邦生物工程有限公司董事,霍尔果斯拜克影视有限公司董事;山西仟
源医药集团股份有限公司副总裁。现任山东有限公司副总裁。


李晓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


李晓伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,李晓伟先生不是失信
被执行人。


截至目前,李晓伟先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。




毛恩先生:中国国籍,无境外永久居留权,1961年5月24日出生,中欧国际工商
学院MBA。曾任航天局第八设计部团委书记;上海团市委研究室主任;上海第一百货集
团公司副总经理;中信集团中国国际经济咨询公司上海分公司首代/总经理;中锐控股
集团副总裁;中锐地产集团副董事长。现任中锐教育集团副董事长、山东有限
公司副总裁。


毛恩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。



毛恩先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,毛恩先生不是失信被执
行人。


毛恩先生持有中锐控股8%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权,睿畅投资持有
公司11%股份。除此之外毛恩先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他
持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




孙伟厚先生:中国国籍,无境外永久居留权。1967年1月出生,本科学历。曾任
职于宁夏恒力集团、中锐教育集团;先后在中锐地产集团任无锡公司副总经理、总经理、
运营管理中心总经理、集团副总经理;中锐地产集团审计监察中心总经理等职。现任丽
鹏股份副总裁、全资子公司重庆华宇园林有限公司CEO。


孙伟厚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


孙伟厚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,孙伟厚先生不是失信
被执行人。


截至目前,孙伟厚先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




卞世军先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,1970 年9月生,中国国籍,研
究生学历,高级会计师,中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电


站事业部财务总监,上海集团股份有限公司财务总监,股份有限公司
财务总监。现任山东有限公司副总裁。


卞世军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


卞世军最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,卞世军先生不是失信被执
行人。


截至目前,卞世军先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。




王国彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,北京航空航天大
学机械设计制造及其自动化硕士。曾任泰石克建筑机械(上海)有限公司主任,斗山工
程机械(中国)有限公司工厂主任、课长,沃得重工(中国)有限公司副总经理,.东
东宇工程机械有限公司工厂总经理,临沂盛德机械有限公司、兰陵德隆机械有限公司机
械板块总经理,山东金帝精密机械科技股份有限公司总经理。现任山东有限公
司副总裁、子公司山东丽鹏包装科技有限公司总经理。


王国彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


王国彬先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,王国彬先生不是失信
被执行人。


王国彬先生未持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有


关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。




李海霞女士:中国国籍,无永久境外居留权,1976年5月出生,本科学历,曾任山
东丽鹏包装有限公司总裁办公室主任、行政管理部经理、公司副总裁山东有限
公司副董事长,现任本公司董事兼董事会秘书。


李海霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


李海霞女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,李海霞女士不是失信
被执行人。


李海霞女士持有公司股份22,000股,与本公司其他董事及持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董高级管理人员的
情形。




张国平先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年2月出生,本科学历,曾任
山东丽鹏包装有限公司财务部副经理,子公司重庆华宇园林有限公司董事。现任本公司
财务总监、财务部经理、子公司山东丽鹏包装科技有限公司副总经理、财务总监。


张国平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。


张国平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。经查,张国平先生不是失信
被执行人。


张国平先生持有山东有限公司16,500股,与本公司的其他董事、监事及


持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。




栾兰女士:中国国籍,无永久境外居留权。1969年6月出生。本科学历、硕士学位。

高级工程师职称。 曾任大连煤气公司设计研究院设计师;上海长信评估有限公司资产
评估经理;上海公信中南工程造价咨询有限公司技术负责人;上海沪中建设工程造价咨
询有限公司部门经理,上海丰柏集团合约部经理,中锐投资集团招采中心副总经理。现
任本公司审计负责人。


截至目前,栾兰未女士直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查,
栾兰女士不是失信被执行人。




赵艺徽女士:中国国籍,无永久境外居留权,1985年9月出生,本科学历,自2015
年6月至今任本公司证券事务代表。


赵艺徽女士未持有公司股份,与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。经查,赵艺徽女士不是失信被执行人。



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