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诚迈科技:召开2019年第三次临时股东大会的通知

时间:2019年11月25日 21:40:45 中财网
原标题::关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


证券代码:300598 证券简称: 公告编号:2019-100



(南京)股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




经(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议审议通过,决定于2019年12月11日(星期三)召开2019年第三次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第二届董事会。


3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十六次会议审议通
过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2019年12月11日(星期三)下午14:30;

网络投票日期和时间:2019年12月10日-2019年12月11日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月11日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2019年12月10日下午15:00至2019年12月11日下午15:00期间的任意时
间。


5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日:2019年12月4日。


7、出席对象:


(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。


8、现场会议地点:南京市雨花台区宁双路19号4幢公司总部会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月
修订)》的有关规定执行。


二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

1、关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案


以上提案已经公司2019年11月25日召开的第二届董事会第二十六次会议
审议并通过。具体内容详见2019年11月25日披露于中国证监会定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。


该议案关联股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心(有限
合伙)需回避表决。


(二)特别说明

上述议案为股东大会特别决议事项。


三、议案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00

关于增资统信软件技术有限公司暨关联
交易的议案







四、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证


明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2019年12月9日17:00前
送达公司证券事务部。不接受电话登记。


2、登记时间:2019年12月9日(9:30—11:30、13:30—17:00)

3、登记地点:南京市雨花台区宁双路19号4幢公司证券事务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。


5、会议联系方式:

联系人:梅东

电话:025-58301205传真:025-58301205

邮箱:chengmai@archermind.com

联系地址:南京市雨花台区宁双路19号4幢公司证券事务部

邮编:211106

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件二。


六、备查文件

1、(南京)股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。



(南京)股份有限公司董事会

2019年11月25日





附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》














































附件一:

(南京)股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

参会股东登记表



姓名



身份证号码



股东账号



持股数



联系电话



电子邮箱



联系地址



邮编



是否本人参会



备注





注:

1、请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件


























附件二:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365598;

投票简称:诚迈投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月11日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00。


2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日下午15:00,结束
时间为2019年12月11日下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。







附件三:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席(南京)股份
有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。


提案编码



提案名称



备注:

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



非累积投票提案



1.00

关于增资统信软件技术有限公司暨
关联交易的议案













委托人签名(法人股东加盖公章):_______________________________

委托人股票账号:______________________________

委托人持股数及股份性质:___________________________

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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