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海印股份:变更会计师事务所

时间:2019年11月25日 21:30:16 中财网
原标题::关于变更会计师事务所的公告


证券代码:000861 证券简称: 公告编号:2019-104号

债券代码:127003 债券简称:



广东海印集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11
月25日召开第九届董事会第二十一次临时会议和第九届监事会第八
次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟
聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事
务所”)为2019年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司原聘审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“北京兴华会计师事务所”)在执业过程中严格遵守国家相关
的法律、法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,
较好地完成了公司的各项审计相关工作,切实履行了审计机构职责。


为进一步保持公司审计工作的独立性和客观性,更好的满足公司
未来业务发展的需求,经公司与北京兴华会计师事务所友好协商,公
司拟不再聘请北京兴华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构


和内部控制审计机构,北京兴华会计师事务所对本次变更事项无异
议。公司对北京兴华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出
来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。


经公司董事会审计委员会认真调查及综合评估后,提议聘请大信
会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,费用
为104万元,聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召
开之日止。




二、拟聘请会计师事务所的基本情况

企业名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码: 91110108590611484C

执行事务合伙人:吴卫星、胡咏华

成立日期: 2012年03月06日

登记机关:北京市工商行政管理局海淀分局

主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出
具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管
理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的


经营活动。)



三、聘请会计师事务所履行的程序

1、经公司第九届董事会审计委员会审核认为:为进一步保持公
司审计工作的独立性和客观性,更好的满足公司未来业务发展的需
求,公司拟聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控
制的审计机构。公司审计委员会对大信会计师事务所的资格、资质、
执业质量进行了审查,认为其具备为上市公司服务的资质要求,能够
为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要
求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更会计师事务所事
项提交公司第九届董事会第二十一次临时会议审议。


2、经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前认
可,公司于2019年11月25日召开第九届董事会第二十一次临时会议和
第九届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》,拟聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部
控制的审计机构,独立董事对该事项发表了独立意见。


3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自
股东大会审议通过后生效。




四、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见:大信会计
师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,具备


为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的
审计服务,满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

我们作为公司的独立董事,同意将《关于变更会计师事务所的议案》
提交公司第九届董事会第二十一次临时会议审议。


2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见:大信会计师事
务所具有从事证券、期货相关业务资格,我们认为大信会计师事务所
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审
计工作的质量要求;公司聘请大信会计师事务所担任公司2019年度审
计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。为保持公司审计工作的独立性和客观性,我
们同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制
的审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。




五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次临时会议决议;

2、公司第九届监事会第八次临时会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的
事前认可意见和独立意见。




特此公告








广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日


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